Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Pressrelease

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. Your confirmation must be true and accurate.

Read the press release

Please enter your country of residence

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Important Information

The information contained in this section of the website of Beijer Ref AB (publ) (the “Company”) (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The securities of the Company referred to in this section of the Company’s website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, within the United States unless the Securities are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the Securities will be sold only to “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), pursuant to an applicable exemption afforded by the Securities Act. All offers and sales of the Securities outside the United States will be made in compliance with Regulation S under the Securities Act and in accordance with applicable law.

The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.

In the United Kingdom, the information contained in this section of the Company’s website is only being distributed to and is only directed at “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the “EUWA”) (the “UK Prospectus Regulation”), who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons above together being referred to as “relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on the information contained in this section of the Company’s website.

This information and offering are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (the “EEA”), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with Qualified Investors. This information should not be acted upon or relied upon in any member state of the EEA by persons who are not Qualified Investors.

Access to the information contained in this section of the Company’s website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the information contained in this section of the Company’s website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this section of the Company’s website, or require registration or approval for any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been or will be obtained outside of Sweden.

The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

While the Company believes that the information posted on the following pages is accurate and complete as of the posted date, and while the Company may post new information from time to time, the Company does not assume any obligation to update or correct such information and explicitly disclaims any duty to do so.

I therefore certify that:

I am (i) resident and physically present in a country outside the United Kingdom, the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa or any other jurisdiction in which the release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measure in accordance with applicable law or (ii) a Qualified Investor within the EEA or a relevant person in the United Kingdom;
I am authorised to access the information contained in this section of the Company’s website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company; and
I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.

I cannot confirm

I confirm

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 april 2019, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida www.beijerref.com, senast torsdagen den 4 april 2019.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren anmäler detta. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud, ska fullmakt i original inges till bolaget före stämman tillsammans med eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling för juridisk person, som utvisar behörighet att utfärda fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd torsdagen den 4 april 2019.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av

a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen

b) styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-

havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

8. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdagar

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. Val av

a) styrelse och styrelsens ordförande

b) revisorer.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Av tillgängliga vinstmedel om 1 433 878 521 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 3,00 kr per aktie innebärande en utdelning om totalt 379 610 130 kronor. Utbetalning ska ske i två delbetalningar med 1,50 kr per aktie vid varje tillfälle. Föreslås att avstämningsdag för den första delutbetalningen ska vara den 12 april 2019 och för den andra delutbetalningen den 11 oktober 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas första utbetalningen göras från Euroclear den 17 april 2019 och den andra utbetalningen den 16 oktober 2019.

Punkterna 1, 9 -12 – Val och arvoden

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Johan Strandberg (SEB fonder), tillika ordförande i valberedningen, Muriel Makharine (United Technologies), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Joen Magnusson (eget innehav), deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 73 % av det totala antalet röster i bolaget och ca 58 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Bernt Ingman som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 2 120 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete, att fördelas med 720 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda inom United Technologies-koncernen. Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgår i tillägg med 75 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 50 000 kronor.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 a: Omval av Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, William Striebe, Frida Norrbom Sams och Monica Gimre samt nyval av Chris Nelson, samtliga för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma samt att Bernt Ingman omväljs till styrelsens ordförande. Ross B. Shuster har avböjt omval.

Chris Nelson är född 1970 och är President, Commercial HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) för Carrier Corporation med ansvar för den globala produkt- och service-verksamheten inom detta område. Han har över 24 års erfarenhet av försäljning och bred management-erfarenhet och är anställd i UTC/Carrier sedan år 2004. Chris har en kandidatexamen från University of Notre Dame och en magisterexamen i Business från Cornell University och har haft ledande befattningar i den amerikanska armén, Johnson & Johnson och McKinsey & Company. Chris Nelson är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning men inte oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod intill slutet av följande årsstämma. För det fall föreslaget revisionsbolag omväljs har meddelats att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarande 2018 års riktlinjer med undantag för att den rörliga ersättningen till CEO ska vara maximerad till 55 % av årslönen (tidigare 50 %). I övrigt innebär riktlinjerna i huvudsak följande. De fullständiga riktlinjerna framgår av förvaltningsberättelsen.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål CEO erhåller ett maximalt belopp motsvarande 55 % av en årslön och övriga ledande befattningshavare erhåller maximalt ett belopp motsvarande 50 % av en årslön. Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 30 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 25 % av bruttolönen. Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida från och med den 20 mars 2019 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören

vid stämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om behandling av personuppgifter, se under fliken Årsstämma 2019 på bolagets hemsida.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 127 434 690 aktier, representerande totalt 216 703 170 röster, fördelat på 9 918 720 A-aktier, representerande 99 187 200 röster och 117 515 970 B-aktier, representerande 117 515 970 röster, varav 897 980 B-aktier innehas av bolaget, representerande 897 980 röster.

Malmö i mars 2019

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Maria Rydén, CFO