Årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Beijer Ref AB, org.nr 556040–8113, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2022 klockan 15.00 i Bengt Hall-Salen, Malmö Opera, Östra Rönneholmsvägen 20, Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Beijer Refs bolagsordning.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Deltagande i stämmolokalen

A) Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 30 mars 2022,
• dels ha anmält sitt deltagande med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Beijer Ref AGM”), per telefon till +46 (0)771 24 64 00, med e-post till proxy@computershare.se eller elektroniskt (länk: ANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMAN) senast den 1 april 2022. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisations-nummer, adress och telefonnummer samt biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren anmäler detta.

Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För aktieägare som företräds av ombud, ska fullmakt i original inges till bolaget före stämman tillsammans med eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling för juridisk person, som utvisar behörighet att utfärda fullmakt. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget samt på följande länk: FULLMAKT 2022.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt denna punkt A). Det innebär att en anmälan genom endast poströstning enligt B) nedan inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Deltagande genom poströstning

B) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

• dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 30 mars 2022,
• dels ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den 1 april 2022.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på följande länk: POSTRÖSTNINGSFORMULÄR 2022. Ifyllda och signerade poströstningsformulär skickas till Computershare med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Beijer Ref AGM”), eller med e-post till proxy@computershare.se. Fullständiga formulär måste vara Computershare tillhanda senast den 1 april 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk: https://app.verified.eu/web/computershare/?source=beijerref/SV.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Om Bolagsstämman

”Beijer Refs högsta beslutande organ är bolagsstämman, där samtliga aktieägare har rätt att delta, att få ett ärende behandlat samt att rösta för samtliga sina aktier. Vid bolagets ordinarie bolagsstämma (årsstämman) väljs bolagets styrelse och revisor, vilka föreslås av en särskild av bolagsstämman utsedd valberedning. Bolagsstämman beslutar också om disposition av vinstmedel, fastställande av årsredovisning, arvodering av bolagets styrelse och revisor, i förekommande fall riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ändringar i bolagsordningen, samt övriga viktiga frågor.

Till grund för bolagsstämmans kompetens och arbete ligger främst den svenska aktiebolagslagen samt den av bolagsstämman antagna bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Information om att kallelse har skett annonseras i Dagens industri. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och instruktioner för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Beijer Ref tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman).

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och vd om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.”