Pressreleases
Beijer Ref AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 10 november 2022
Pressrelease

Beijer Ref AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 10 november 2022

Ladda ner pressrelease

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. Your confirmation must be true and accurate.

Read the press release

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. Your confirmation must be true and accurate.

Please enter your country of residence
Next

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Important Information

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Your confirmation must be true and accurate.

The information contained in this section of the website of Beijer Ref AB (publ) (the “Company”) (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The securities of the Company referred to in this section of the Company’s website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, within the United States unless the Securities are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the Securities will be sold only to “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), pursuant to an applicable exemption afforded by the Securities Act. All offers and sales of the Securities outside the United States will be made in compliance with Regulation S under the Securities Act and in accordance with applicable law.

The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.

In the United Kingdom, the information contained in this section of the Company’s website is only being distributed to and is only directed at “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the “EUWA”) (the “UK Prospectus Regulation”), who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons above together being referred to as “relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on the information contained in this section of the Company’s website.

This information and offering are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (the “EEA”), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with Qualified Investors. This information should not be acted upon or relied upon in any member state of the EEA by persons who are not Qualified Investors.

Access to the information contained in this section of the Company’s website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the information contained in this section of the Company’s website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this section of the Company’s website, or require registration or approval for any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been or will be obtained outside of Sweden.

The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

While the Company believes that the information posted on the following pages is accurate and complete as of the posted date, and while the Company may post new information from time to time, the Company does not assume any obligation to update or correct such information and explicitly disclaims any duty to do so.

I therefore certify that:

  • I am (i) resident and physically present in a country outside the United Kingdom, the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa or any other jurisdiction in which the release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measure in accordance with applicable law or (ii) a Qualified Investor within the EEA or a relevant person in the United Kingdom;
  • I am authorised to access the information contained in this section of the Company’s website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company; and
  • I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.
Next

Beijer Ref AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 10 november 2022

Beijer Ref kallar till extra bolagsstämma efter att valberedningen har förslagit att Nathalie Delbreuve väljs till ny styrelseledamot i Beijer Ref. Nathalie Delbreuve förväntas tillträda som ny ordförande för styrelsens revisionsutskott. Bolagsordningen kommer även att ändras för att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, så att det överensstämmer med det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman 2022. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman efter denna justering nyfastställer emissionsbemyndigandet.

Den fullständiga kallelsen följer direkt nedan.

Malmö i oktober 2022

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2022. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 2 november 2022,

dels  ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 9 november 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 2 november 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 4 november 2022. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 9 november 2022, gärna före kl. 16.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till bolaget via e-post till api@beijerref.com eller per post till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, att: Alexandra Panovici (märk kuvertet med Beijer Refs Extra Bolagsstämma). Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

B. AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, att: Alexandra Panovici eller via e-post till api@beijerref.com, senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 31 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö och på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 5 november 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

C. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av justerare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

7.  Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna

8.  Val av ny styrelseledamot

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsens föreslår att Anna Luterkort, eller vid förhinder för henne, den styrelsen istället anvisar, ska vara stämmans ordförande.

Val av justerare (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Tommi Saukkoriipi, representerande SEB Investment Management, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

Godkännande av dagordning (punkt 5)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Val och arvoden (punkterna 6-8)

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Juho Frilander (EQT), Joen Magnusson (eget innehav), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management), Patrica Hedelius (AMF Pension) samt styrelsens ordförande Kate Swann, har underrättat bolaget att de föreslår följande.

  • Styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av åtta stämmovalda ledamöter.
  • Nyval av Nathalie Delbreuve som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 7 april 2022 ska fortsätta gälla, vilket medför en viss höjning av det totala arvodet eftersom styrelsen utökas med en ledamot. För tillträdande styrelseledamot utgår arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

Nathalie Delbreuve (född 1972) är CFO och medlem av ledningsgruppen på Verallia Group SA. Nathalie har en Master’s Degree i Business Administration – Finance vid Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Nathalie har en meritlista i operativa finansroller inom B2B-tjänster, ingenjörs- och tillverkningssektorer. Hennes erfarenhet spänner över internationella miljöer inom mycket konkurrensutsatta marknadsmiljöer med stort fokus på kostnadshantering. Förutom bredare finansverksamhet, investerarrelationer och teknologi har M&A också varit en del av hennes uppdrag.

Nathalie började sin karriär 1996 på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers, i Nederländerna och därefter i Lyon, Frankrike. 2003 började hon på Norbert Dentressangle Group (nu XPO Logistics) och blev medlem av dess Transport Divisions Executive Committee 2005. Hon fortsatte sin karriär på Plastic Omnium Group 2010 som Director of Group Consolidation and Management Control, och mellan 2015-2020 som Chief Financial Officer Europe for the Intelligent Exterior Systems Division.

Nathalie Delbreuve är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare. Nathalie innehar 0 aktier / andra finansiella instrument i Beijer Ref.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringen är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier så att det överensstämmer med det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen av årsstämman 2022 samt att justera så att gränserna för lägsta och högsta antalet aktier överensstämmer med lägsta och högsta aktiekapital.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250.000.000 kronor och högst 500.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 103.000.000 och högst 412.000.000.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 250.000.000 och högst 500.000.000.

§ 6 st. 2

Av aktiekapitalet kan nominellt högst 400.000.000 kronor utgöras av aktier av serie A och nominellt högst 400.000.000 kronor av aktier av serie B.

§ 6 st. 2

Av aktiekapitalet kan nominellt högst 500.000.000 kronor utgöras av aktier av serie A och nominellt högst 500.000.000 kronor av aktier av serie B.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslaget är föremål för biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman nyfastställer och ersätter det outnyttjade emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2022 och således bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera högst 38 230 407 nya aktier, motsvarande 10 procent av bolagets totala antal aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter. Andra villkor kan beslutas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslaget är föremål för biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 20 oktober 2022 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 382 304 070 aktier, representerande totalt 633 909 510 röster, fördelat på 27 956 160 A-aktier, representerande 279 561 600 röster och 354 347 910 B-aktier, representerande samma antal röster, varav 1 835 090 B-aktier innehas av bolaget.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

‍

Download pressrelease
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
En rättelse av detta pressmeddelande har publicerats
Läs pressmeddelandet

Beijer Ref AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 10 november 2022

Beijer Ref kallar till extra bolagsstämma efter att valberedningen har förslagit att Nathalie Delbreuve väljs till ny styrelseledamot i Beijer Ref. Nathalie Delbreuve förväntas tillträda som ny ordförande för styrelsens revisionsutskott. Bolagsordningen kommer även att ändras för att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, så att det överensstämmer med det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman 2022. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman efter denna justering nyfastställer emissionsbemyndigandet.

Den fullständiga kallelsen följer direkt nedan.

Malmö i oktober 2022

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 november 2022. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 2 november 2022,

dels  ha anmält sitt deltagande till bolaget senast den 9 november 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 2 november 2022 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 4 november 2022. Berörda aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 9 november 2022, gärna före kl. 16.00. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till bolaget via e-post till api@beijerref.com eller per post till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, att: Alexandra Panovici (märk kuvertet med Beijer Refs Extra Bolagsstämma). Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

B. AKTIEÄGARES RÄTT TILL INFORMATION

Styrelsen och VD ska på begäran av en aktieägare, och under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, att: Alexandra Panovici eller via e-post till api@beijerref.com, senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 31 oktober 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö och på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 5 november 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

C. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av justerare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6.  Fastställande av antalet styrelseledamöter

7.  Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna

8.  Val av ny styrelseledamot

9. Beslut om ändring av bolagsordningen

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Förslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsens föreslår att Anna Luterkort, eller vid förhinder för henne, den styrelsen istället anvisar, ska vara stämmans ordförande.

Val av justerare (punkt 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Tommi Saukkoriipi, representerande SEB Investment Management, eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken framtagen av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 4)

Bolagsstämman föreslås anses ha blivit behörigen sammankallad då detta tillstyrkts av bolagsstämmans ordförande, baserat på aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om kallelse till extra bolagsstämma.

Godkännande av dagordning (punkt 5)

Den i kallelsen intagna dagordningen föreslås godkännas.

Val och arvoden (punkterna 6-8)

Valberedningen, bestående av valberedningens ordförande Juho Frilander (EQT), Joen Magnusson (eget innehav), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management), Patrica Hedelius (AMF Pension) samt styrelsens ordförande Kate Swann, har underrättat bolaget att de föreslår följande.

  • Styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av åtta stämmovalda ledamöter.
  • Nyval av Nathalie Delbreuve som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarvode) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 7 april 2022 ska fortsätta gälla, vilket medför en viss höjning av det totala arvodet eftersom styrelsen utökas med en ledamot. För tillträdande styrelseledamot utgår arvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 till slutet av nästkommande årsstämma.

Nathalie Delbreuve (född 1972) är CFO och medlem av ledningsgruppen på Verallia Group SA. Nathalie har en Master’s Degree i Business Administration – Finance vid Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Nathalie har en meritlista i operativa finansroller inom B2B-tjänster, ingenjörs- och tillverkningssektorer. Hennes erfarenhet spänner över internationella miljöer inom mycket konkurrensutsatta marknadsmiljöer med stort fokus på kostnadshantering. Förutom bredare finansverksamhet, investerarrelationer och teknologi har M&A också varit en del av hennes uppdrag.

Nathalie började sin karriär 1996 på revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers, i Nederländerna och därefter i Lyon, Frankrike. 2003 började hon på Norbert Dentressangle Group (nu XPO Logistics) och blev medlem av dess Transport Divisions Executive Committee 2005. Hon fortsatte sin karriär på Plastic Omnium Group 2010 som Director of Group Consolidation and Management Control, och mellan 2015-2020 som Chief Financial Officer Europe for the Intelligent Exterior Systems Division.

Nathalie Delbreuve är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare. Nathalie innehar 0 aktier / andra finansiella instrument i Beijer Ref.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Syftet med ändringen är att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier så att det överensstämmer med det emissionsbemyndigande som lämnades till styrelsen av årsstämman 2022 samt att justera så att gränserna för lägsta och högsta antalet aktier överensstämmer med lägsta och högsta aktiekapital.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundra miljoner (100.000.000) och högst fyrahundra miljoner (400.000.000) kronor.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250.000.000 kronor och högst 500.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 103.000.000 och högst 412.000.000.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 250.000.000 och högst 500.000.000.

§ 6 st. 2

Av aktiekapitalet kan nominellt högst 400.000.000 kronor utgöras av aktier av serie A och nominellt högst 400.000.000 kronor av aktier av serie B.

§ 6 st. 2

Av aktiekapitalet kan nominellt högst 500.000.000 kronor utgöras av aktier av serie A och nominellt högst 500.000.000 kronor av aktier av serie B.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslaget är föremål för biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman nyfastställer och ersätter det outnyttjade emissionsbemyndigande som lämnades av årsstämman 2022 och således bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att emittera högst 38 230 407 nya aktier, motsvarande 10 procent av bolagets totala antal aktier. Emissionen kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom betalning kontant, genom apport eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra bolagets förvärvsstrategi genom att möjliggöra förvärv genom betalning i Beijer Ref-aktier (apportemission) eller flexibilitet i finansieringen av förvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt marknadsmässiga förhållanden, vilket kan innefatta sedvanliga rabatter. Andra villkor kan beslutas av styrelsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Förslaget är föremål för biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR M.M.

Fullmaktsformulär och poströstningsformulär finns på bolagets hemsida, www.beijerref.com/sv/extrastamma2022. Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 20 oktober 2022 och skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 382 304 070 aktier, representerande totalt 633 909 510 röster, fördelat på 27 956 160 A-aktier, representerande 279 561 600 röster och 354 347 910 B-aktier, representerande samma antal röster, varav 1 835 090 B-aktier innehas av bolaget.

E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

‍

Ladda ner pressrelease

Fler nyheter

Sort
April 7, 2022 15:25
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Kommuniké från årsstämman 2022
4/7/2022 15:25
April 1, 2022 6:30
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref genomför två nya förvärv i Australien
4/1/2022 6:30
March 8, 2022 17:00
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Kallelse till årsstämma i Beijer Ref AB (publ) - RÄTTELSE
3/8/2022 17:00
March 8, 2022 9:00
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Kallelse till årsstämma i Beijer Ref AB (publ)
3/8/2022 9:00
January 11, 2022 12:17
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref förvärvar ledande HVAC-distributör i Kroatien
1/11/2022 12:17
December 1, 2021 7:30
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref genomför två nya förvärv i Oceanien
12/1/2021 7:30
November 25, 2021 8:23
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref förnyar sitt partnerskap med Embraco
11/25/2021 8:23
November 1, 2021 7:30
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Genombrottsorder för Beijer Refs dotterbolag
11/1/2021 7:30
October 25, 2021 9:00
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref meddelar byte av CFO
10/25/2021 9:00
October 25, 2021 6:30
 - 
Reglerande
Icke-reglerande
Beijer Ref förvärvar australiensiska HVAC-distributören Airstream
10/25/2021 6:30
October 24, 2024
 - 
Kvartalsrapport
Stabilt kvartal med god lönsamhet
10/24/2024
July 19, 2024
 - 
Kvartalsrapport
Rekordkvartal med positiv organisk tillväxt och stark lönsamhet
7/19/2024
April 23, 2024
 - 
Kvartalsrapport
Bra start på året med god lönsamhet och positivt kassaflöde
4/23/2024
January 31, 2024
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4 2023
1/31/2024
October 24, 2023
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2023
10/24/2023
July 20, 2023
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2023
7/20/2023
April 25, 2023
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2023
4/25/2023
January 31, 2023
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4 2022
1/31/2023
October 20, 2022
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2022
10/20/2022
July 15, 2022
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2022
7/15/2022
April 21, 2022
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2022
4/21/2022
January 27, 2022
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4-2021
1/27/2022
October 19, 2021
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q3-2021
10/19/2021
July 15, 2021
 - 
Kvartalsrapport
BEIJER REF Q2 2021
7/15/2021
April 22, 2021
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2021
4/22/2021
January 28, 2021
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q4-2020
1/28/2021
October 20, 2020
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2020
10/20/2020
July 15, 2020
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2020
7/15/2020
April 21, 2020
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q1-2020
4/21/2020
January 30, 2020
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q4-2019
1/30/2020
October 22, 2019
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q3-2019
10/22/2019
July 12, 2019
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q2-2019
7/12/2019
April 16, 2019
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q1-2019
4/16/2019
January 30, 2019
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q4-2018
1/30/2019
October 22, 2018
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q3-2018
10/22/2018
July 13, 2018
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q2-2018
7/13/2018
April 23, 2018
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q1-2018
4/23/2018
January 31, 2018
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4 2017
1/31/2018
October 20, 2017
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2017
10/20/2017
July 14, 2017
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2017
7/14/2017
April 24, 2017
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2017
4/24/2017
February 16, 2017
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4 2016
2/16/2017
October 19, 2016
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2016
10/19/2016
July 15, 2016
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2016
7/15/2016
April 20, 2016
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2016
4/20/2016
February 10, 2016
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q4 2015
2/10/2016
October 22, 2015
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q3 2015
10/22/2015
July 17, 2015
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q2 2015
7/17/2015
April 23, 2015
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref Q1 2015
4/23/2015
February 10, 2015
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB
2/10/2015
October 22, 2014
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q3 2014
10/22/2014
July 18, 2014
 - 
Kvartalsrapport
Beijer Ref AB Q2 2014
7/18/2014
April 23, 2014
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer (under namnändring till Beijer Ref) Kvartal 1, 2014
4/23/2014
February 6, 2014
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Year-End Report 2013
2/6/2014
October 18, 2013
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer Nine-Month Report 2013
10/18/2013
July 17, 2013
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Six-Month Report 2013
7/17/2013
April 25, 2013
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Three-Month Report 2013
4/25/2013
February 8, 2013
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2012
2/8/2013
October 19, 2012
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB niomånadersrapport 2012
10/19/2012
July 17, 2012
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer Sexmånadersrapport 2012
7/17/2012
April 25, 2012
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Tremånadersrapport 2012
4/25/2012
February 9, 2012
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer Q4 2011
2/9/2012
October 21, 2011
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Niomånadersrapport januari – september 2011
10/21/2011
July 18, 2011
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Sexmånadersrapport januari – juni 2011
7/18/2011
May 4, 2011
 - 
Kvartalsrapport
G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari – mars 2011
5/4/2011
February 10, 2011
 - 
Kvartalsrapport
Bokslutskommuniké januari – december 2010
2/10/2011
October 21, 2010
 - 
Kvartalsrapport
Niomånadersrapport januari – september 2010
10/21/2010
July 16, 2010
 - 
Kvartalsrapport
Sexmånadersrapport januari – juni 2010
7/16/2010
April 27, 2010
 - 
Kvartalsrapport
Tremånadersrapport januari – mars 2010
4/27/2010
February 10, 2010
 - 
Kvartalsrapport
G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2009
2/10/2010
October 21, 2009
 - 
Kvartalsrapport
G & L BEIJER AB NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009
10/21/2009
July 17, 2009
 - 
Kvartalsrapport
G & L BEIJER AB HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2009
7/17/2009
April 23, 2009
 - 
Kvartalsrapport
G & L BEIJER AB TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI – MARS 2009
4/23/2009
February 10, 2009
 - 
Kvartalsrapport
G & L BEIJER AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2008
2/10/2009
March 28, 2024
 - 
Årsredovisning
Beijer Refs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023
3/28/2024
April 4, 2023
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022
4/4/2023
March 17, 2022
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning och Hållbarhetsrapport 2021
3/17/2022
March 25, 2021
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2020
3/25/2021
March 26, 2020
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2019
3/26/2020
March 20, 2019
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2018
3/20/2019
March 15, 2018
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2017
3/15/2018
March 14, 2017
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2016
3/14/2017
March 19, 2015
 - 
Årsredovisning
Årsredovisning 2014
3/19/2015
See all news & reports

Genom att klicka ”Acceptera”godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår Sekretesspolicy för mer information.

InställningarAvvisaAcceptera
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.