Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Pressrelease

Årsstämma i Beijer Ref AB (publ)

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following information and make the following confirmation each time you seek to access this restricted information. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page. Your confirmation must be true and accurate.

Read the press release

Please enter your country of residence

DISCLAIMER – IMPORTANT

Due to applicable legal restrictions, the information contained in this section of the website is restricted and is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia), the United Kingdom, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa, or any other jurisdiction in which such release, publication or distribution might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction. We apologise for any inconvenience this may cause. Click here to return to the homepage.

Important Information

The information contained in this section of the website of Beijer Ref AB (publ) (the “Company”) (a) is only intended for, and may only be accessed by, or distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident and physically present outside the United States of America (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia, the “United States”), Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa and resident and physically present in a jurisdiction where to do so will not constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction and (b) does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or acquire, any securities of the Company in the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where to do so might constitute a violation of the local securities laws or regulations of such jurisdiction.

The securities of the Company referred to in this section of the Company’s website (the “Securities”) have not been and will not be registered under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state of the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, within the United States unless the Securities are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In the United States, the Securities will be sold only to “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), pursuant to an applicable exemption afforded by the Securities Act. All offers and sales of the Securities outside the United States will be made in compliance with Regulation S under the Securities Act and in accordance with applicable law.

The Securities have not been and will not be registered under the applicable securities laws of Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures, and therefore may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, or for the account or benefit of any person having a registered address in, or located or resident in, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which it would be unlawful or would require registration or other measures.

In the United Kingdom, the information contained in this section of the Company’s website is only being distributed to and is only directed at “Qualified Investors” within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 as it forms part of domestic law in the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the “EUWA”) (the “UK Prospectus Regulation”), who are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons above together being referred to as “relevant persons”). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on the information contained in this section of the Company’s website.

This information and offering are only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area (the “EEA”), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with Qualified Investors. This information should not be acted upon or relied upon in any member state of the EEA by persons who are not Qualified Investors.

Access to the information contained in this section of the Company’s website may be illegal in certain jurisdictions, and only certain categories of persons may be authorised to access such information. All persons residing outside of Sweden who wish to have access to the information contained in this section of the Company’s website should first ensure that they are not subject to local laws or regulations that prohibit or restrict their right to access this section of the Company’s website, or require registration or approval for any acquisition of Securities by them. No such registration or approval has been or will be obtained outside of Sweden.

The Company assumes no responsibility if there is a violation of applicable law and regulations by any person.

While the Company believes that the information posted on the following pages is accurate and complete as of the posted date, and while the Company may post new information from time to time, the Company does not assume any obligation to update or correct such information and explicitly disclaims any duty to do so.

I therefore certify that:

I am (i) resident and physically present in a country outside the United Kingdom, the United States, Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa or any other jurisdiction in which the release, distribution or publication would be unlawful or require registration or any other measure in accordance with applicable law or (ii) a Qualified Investor within the EEA or a relevant person in the United Kingdom;
I am authorised to access the information contained in this section of the Company’s website without being subject to any legal restriction and without any further action required by the Company; and
I have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above.

I cannot confirm

I confirm

Aktieägarna i Beijer Ref AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 9 april 2015, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 1 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Beijer Ref AB, Att. Linda Prahl, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon 040-35 89 00, per e-post lpl@beijerref.com eller via bolagets hemsida www.beijerref.com, senast onsdagen den 1 april 2015.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.beijerref.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 1 april 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Anförande av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut i fråga om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna.

11. Fastställande av revisorsarvoden.

12. a. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

b. Val av revisorer.

13. Beslut om

a. ledande befattningshavares deltagande i bonusprogram.

b. riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Stämman avslutas.

Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 5.00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 13 april 2015. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 16 april 2015 till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkterna 1, 9 -12 – Styrelseval m.m.

I valberedningen har Bernt Ingman, styrelseordförande, Peter Rönström (Lannebo Fonder), tillika ordförande i valberedningen, Muriel Makharine (Carrier), Johan Strandberg (SEB fonder) och Joen Magnusson, ledamot i Beijer Refs styrelse deltagit. Valberedningen har lämnat nedanstående förslag. Aktieägare som tillsammans representerar ca 73% av det totala antalet röster i bolaget och ca 58 % av aktiekapitalet i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att stödja förslaget.

Punkt 1: Beijer Refs valberedning föreslår Beijer Refs ordförande Bernt Ingman som ordförande vid
årsstämman.

Punkt 9: Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10: Arvode till styrelsen med 1 650 000 kronor att fördelas med 550 000 kronor till styrelseordföranden och med 275 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller inom Carrier-koncernen.

Punkt 11: Arvode till revisorerna skall utgå enligt lämnad offert.

Punkt 12 a: Omval av styrelseledamöterna Peter Jessen Jürgensen, Bernt Ingman, Joen Magnusson, Philippe Delpech och William Striebe varvid föreslås att Bernt Ingman utses till styrelsens ordförande. Anne-Marie Pålsson och Harald Link som varit styrelseledamöter sedan 2003 respektive 2010 har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Frida Norrbom Sams och Monica Gimre till ledamöter i styrelsen.

Frida Norrbom Sams (född 1971, M.Sc. Business Administration) har lång erfarenhet av ledande befattningar med fokus bl.a. på affärsutveckling, etablering på nya marknader, förändringsarbete och kapitalrationalisering. Hon har under de senaste åren varit verksam inom Husqvarna-koncernen, senast i koncernledningen såsom Executive Vice president, Head of EMEA business unit. Frida Norrbom Sams har tidigare arbetat inom Sanitec Corporation och Bearingpoint. Frida Norrbom Sams är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Monica Gimre (född 1960, civ.ing.) har lång arbetslivserfarenhet inom Tetra Pak-koncernen samt tidigare också inom Alfa Laval-koncernen. Hon är för närvarande Vice President inom affärsområdet Tetra Pak Processing Components & Supply Chain och har lång erfarenhet av ledarskap i globala koncerner, med fokus på affärsutveckling, organisation och logistik. Monica Gimre är oberoende i förhållande till Beijer Ref och dess ledning samt i förhållande till bolagets största aktieägare.

Samtliga föreslagna personer presenteras även i valberedningens motiverade yttrande på bolagets hemsida.

Punkt 12 b: Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, Malmö, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 a - Beslut om ledande befattningshavares deltagande i bonusprogram

Styrelsen har för avsikt att anta ett nytt bonusprogram som i nuläget omfattar 42 personer i koncernen, inklusive de ledande befattningshavarna (CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC). Programmet ska löpa under tre år mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2017. Beräkningen av utfallet görs utifrån på förhand fastställda mål, som baseras på förbättrad rörelsemarginal, ökad avkastning på rörelsekapital, ökad lageromsättning och aktiekursens utveckling beaktas.

Syftet med bonusprogrammet är att uppnå en ökad intressegemenskap mellan de ledande befattningshavarna och aktieägarna genom långsiktig, positiv utveckling avseende kassaflöde och vinstutveckling. Vid ett maximalt utfall kan programmet ge de ledande befattningshavarna en årslön under treårsperioden, motsvarande fyra månadslöner per år. Mer detaljerad information om programmet kommer att tillhandahållas hos bolaget från den 19 mars 2015.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att de ledande befattningshavarna ska få delta i det nya
bonusprogrammet.

Punkt 13 b - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och
erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål samt, vid
deltagande i nytt bonusprogram enligt punkt 13 a, villkoren för detta. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner eller, vid deltagande i nytt bonusprogram enligt punkten 13 a ovan, maximalt ytterligare fyra månadslöner per år.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till
övriga i bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller
bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

C. ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 19 mars 2015 och kommer att sändas till de aktieägare som så begär med angivande av adress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 42 478 230 aktier,
representerande totalt 72 234 390 röster, fördelat på 3 306 240 A-aktier, representerande 33 062 400 röster och 39 171 990 B-aktier, representerande 39 171 990 röster, varav 87 200 B-aktier innehas av bolaget, representerande 87 200 röster.

Malmö i mars 2015

Styrelsen

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

‍

Download pressrelease

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

En rättelse av detta pressmeddelande har publicerats

Läs pressmeddelandet